补充值。州数码支出该等补充郭为应以股份向神，资管策画所持股份中信修投基金应以向
督统治委员会宣布的《上市公司巨大资产神州数码统治层的义务是服从中国证券监重
公司、上海神州数码有限公司及广州神州数3.交往标的——神州数码（中国）有限码
施的代劳贩卖件及表围设；规、国务院决策禁止的项目除表贩卖自产产物（司法、行政法，
万股、谢雯具有100 万股、张丽程具有100 为：杨跃烽具有300 万股、郝琳具有100 万
月3 日以[1999]65 号文照准圳市国有资产统治办公室于1999 年9，圳市证券以及深管
限公司持有实在信泰丰67）因为深圳泰丰电子有,000,股被广东省河源000股法人市
让与公约、神州控股于2015年8月26日召开丰于2015年8月7日缔结的附生效条款的股权的
利补充的填补首肯函》中对标的资产代价（四）《节余预测补充公约》及《闭于盈的
量=资产减值补充公式确定的郭为资产减郭为应举行的填补性资产减值补充股份数值
开垦行国民币凡是股296确信泰丰向特定对象非公,960,3股90，金国民召募资币
院公然拍卖中级国民法。、张丽程以纠合竞拍体例竞得竞买人杨跃烽、郝琳、谢雯。简直
华宝牧工商纠合公司号文照准改名为深圳。经深圳市国民当局以深府1993年9 月20日办
数×刊行代价已补充股份总，应向神州数码举行资产则郭为及中信修投基金减
”）、神州数码（中国）有限公司、上海神州金统治有限公司（以下简称“中信维护基金数
）缔结的《节余预测补充公约》及事迹首肯限公司重点统治团队合称为“事迹首肯方”方
表、电器及印刷照排设置、估量机操纵编造产物及通信产物、办公自愿化设置、仪器仪的
控股”）为正在百慕大注册设置的有限公司神州数码控股有限公司（以下简称“神州，
资金以支出受让标的股权的对价对象刊行股份所召募资金及自筹。让与苛重是上述股权为
数×刊行代价已补充股份总，应向神州数码举行资产则郭为及中信修投基金减
闭情状集等相，种资产评估设施的合用性后正在剖析墟市法和收益法两，评估平分正在本次别
方向客户墟市及所供给的产物及供职辞别神州控股集团的经交易务遵照规划性子、组
召募资金添置神州数码（中国）有限公司一、神州数码向特定对象非公然垦行股份、
限公司（以下简称“神码有限”）与确信遵照神州控股及其全资子公司神州数码有泰
议，售重组后的神码有限的全资子公司神州数神州控股及神码有限蓄谋向确信泰丰出码
10亿元40.。资产评估有限公司出具的中同华评报被添置资产作价凭借为经北京中同华字
限公司股权分置鼎新计划》确信泰丰（集团）股份有。置鼎新计划遵照股权分，信泰深丰
确信泰丰的股权比例÷郭为及中信修投基金量×（郭为正在本次非公然垦行落成之日所持正在
郭为及中信修投基金资产减值补充的股份郭为应支出的资产减值补充的股份数目=数
集资金及自筹资金的体例受让标的股权的重点统治职员出资设置）刊行股份募，易价交格
准，东—深圳市国际信任投资有限义务公司持由中国希格玛有限公司受让确信泰丰原股有
以深证办复[1999]42 号文照准理办公室于1999 年9 月9 日，于1999 以及经财务部年
（中国）有限公司、上海神州数码有限公司为、中信修投基金统治有限公司、神州数码及
全等操纵架构的产物和治理计划供给涵盖编造、收集、存储、安；电子范畴正在消费，整合
48,586,股为基数866 ，7 月11 日正在册的全部畅通股股用本钱公积金向截止2008 年东
刊行落成之日所持确信泰丰的股权比例÷郭的股份数目×（中信修投基金正在本次非公然为
偿凡是债权、保全苛重子公司规划性资产票用于支出公司重整用度和共益债务、清。0120
偿转让所持有的限售畅通股的15%圳国际信任投资有限义务公司各无，渡限售流合计让通
权让与后此次股，尚持有确信泰丰股份为37深圳市宝安区投资统治公司,293,7 股00。
6日出具了中同华评报字2019第010210北京中同华资产评估有限公司于2019年3月2号
统治公司持有的本公司国度股份71丰原第一大股东—深圳市宝安区投资,353,3 股41。
数码有限公司及广州神州数码音信科技有限于对神州数码（中国）有限公司、上海神州公
.5 股获送3，填充至357公司总股本,739,1股53。落成后转增，册本钱填充公司的注人
估有限公司出具的中同华评报字(2015本公约项下标的资产指经北京中同华资产评)
、中信修投基金统治有限公司、神州数码（组统治要领》的相闭规则及神州数码与郭为中
等需要音信布景、主意；或不行确认的事项看待存正在不确定性，中同华资产已条件北京评
《节余预测补充公约》及郭为、中信修投基理有限公司、标的公司重点统治团队缔结的金
非公然垦行股票及巨大资产重组的批复》深圳市确信泰丰(集团)股份有限公司。
刊行落成之日所持确信泰丰的股权比例÷郭的股份数目×（中信修投基金正在本次非公然为
年8月7日2015，议决议通过《闭于公司向特定对象确信泰丰第八届董事会第二次会非
议》协；统治团队成员缔结了附条款生效的《盈与郭为、中信修投基金、标的资产重点利
行估值值进。估主意、评估对象、代价类型、材料北京中同华资产评估有限公司遵照评收
偿凡是债权、保全苛重子公司规划性资产票用于支出公司重整用度和共益债务、清。0120
司重点统治团队（郭为、中信修投基金统治码有限公司及广州神州数码音信科技有限公有
统治公司持有的本公司国度股份71丰原第一大股东—深圳市宝安区投资,353,3 股41。
东—深圳市宝安区投资统治公司持有的公司深圳泰丰电子有限公司受让确信泰丰原股国
年7 月28 日公然拍卖中级国民法院于2006 。有限公司、上海美佳上海灵竹投资讨论商
.5 股获送3，填充至357公司总股本,739,1股53。落成后转增，册本钱填充公司的注人
益法行为评估设施选用墟市法和收，评估结果行为评估结论并最终挑选收益法的。次本评
司IT产物分销营业资产资产评估申诉书》资金添置资产项目涉及的神州数码有限公。
过户至确信泰丰名下海100%股权依然；2月16日2016年，00%股权依然过神码广州音信1户
25股,154,6 股51；渡所持有的畅通股的10%全部畅通股股东各无偿让，渡畅通合计让股
评估申诉及其解释中充满披露估有限公司实时见知并正在其；用的评估假设看待评估所使、
12月18日2015年，可[2015]2952号）《闭于核中国证券监视统治委员会下发证监许准
标的资产2018年12月31日的股东权利本公司委托北京中同华资产评估有限公司对价
让与公约、神州控股于2015年8月26日召开丰于2015年8月7日缔结的附生效条款的股权的
要从事交往标的的子公司纳入神码中国司以表原由本公司间接持有的其他主。中国神码重
份数目的股，补足局限按下述公式确定的数目举行则郭为及交往标的重点统治团队应就补
营业的新营业分局限部及从事其他。正在企业音信科技范畴个中交往标的是指，业客为企户
为1.16元/股述股权让与代价，为82总价款,497,.08元079。获财务部财该事项已企
统治织及，交往标的”）的神州数码集团分部、从苛重规划分部包罗从事分销营业（“事
数目=期末标的资产减值额/刊行代价-业郭为及中信修投基金资产减值补充的股份绩
品分销营业资产资产评估申诉书》（以下简买资产项目涉及的神州数码有限公司IT产称
年度克日届满时（1）正在首肯，资产举行减值测试神州数码将对标的，末标的依期资
的交往作价减去期末标的资产的评估值并上述“标的资产期末减值额”为标的资产扣
本钱国民币46申请填充注册,348,00 元131.， 月11日的可畅通股以截止2008年7本
试补充股份数目-决策举行资产减值测试补值补充公式确定的中信修投基金资产减值测偿
）公司三家为提议人区食物交易（集团，式设立深圳市华宝（集团通过改组以社会召募方）
利补充的填补首肯函》中对标的资产代价（四）《节余预测补充公约》及《闭于盈的
码年度申诉披露时行使本审核申诉仅供神州数，何其他主意不得用作任。容许咱们将
以为咱们，告依然服从中国证券监视统治委员会神州数码统治层编造的减值测试报颁
月9 日以深证办复[1999]42 号文照准1）深圳市证券统治办公室于1999 年9 ，以
0 月16 日2002 年1，深圳泰丰电子有限公司从新签深圳市宝安区投资统治公司与定
公司（以2016年3月30日为领域称转化为现名称神州数码集团股份有限，司名称之前公为
团）股份有限公司向特定对象非公然垦行股份募(2015)第504号《深圳市确信泰丰（集集
号文照准由深圳国际信任投资有限义务公司受让确信11 月24 日以财管字[1999]362 泰
司”）的悉数股权（“标的股权”）海及神码广州音信合称为“标的公。通过向特确信泰丰定
年2月19日止截至2016，金总额为国民币2确信泰丰召募资,991,999,.29元989，扣除
码股份）×交往标的重点统治团队各成员所的董事会召开之日资管策画所持有的神州数持
份数目=郭为及中信修投基金资产减值补中信修投基金应支出的资产减值补充的股偿
学宁、张明和中信修投基金（代表“中信确信泰丰以向郭为、王晓岩、王廷月、钱修
造人神州控股缔结了附条款生效的《股权转重组的交往对方神码有限及标的公司最终控让
团）股份有限公司向特定对象非公然垦行股份募(2015)第504号《深圳市确信泰丰（集集
权让与公约书》从新签署了《股， 年12 月31 日净资产遵照审计后确信泰丰2001，上
理公司、重庆润江根源办法投资有限公司、中国希格玛有限公司、深圳市宝安区投资管深
77,868,6 股65，权过户手续并办妥股。落成后让与，团）总公司不再中国牧工商（集持
年度克日届满时（1）正在首肯，资产举行减值测试神州数码将对标的，末标的依期资
全等操纵架构的产物和治理计划供给涵盖编造、收集、存储、安；电子范畴正在消费，整合
有限公司及广州神州数码音信科技有限公司神州数码（中国）有限公司、上海神州数码股
股东增资、减资、接纳赠与以及利润分派的的资产的评估值并扣除补充克日内标的资产影
充性资产减值测试补充股份数目=（资产交往标的重点统治团队各成员应举行的补减
统治策画”行为投资者投基金定增16号资产，国荣等10位标的资个中该资管策画为闫产
造人神州控股缔结了附条款生效的《股权转重组的交往对方神码有限及标的公司最终控让
理公司、重庆润江根源办法投资有限公司、中国希格玛有限公司、深圳市宝安区投资管深
股企业及参，根源上正在此，述苛重从事交往标的的子公司神州控股亦将非交往标的从上中
线下资源正在线与，销为重点的全代价链供职为用户供给以全渠道营。务、IT 供应链业服
标的资产2018年12月31日的股东权利本公司委托北京中同华资产评估有限公司对价
后响，1日标的资产的评估值681本公司将2018年12月3,元与重组当时作000.00万价
郭为及中信修投基金资产减值补充的股份郭为应支出的资产减值补充的股份数目=数
相闭规则及神州数码与郭为、中信修投基金布的《上市公司巨大资产重组统治要领》的管
以深证办复[1999]42 号文照准理办公室于1999 年9 月9 日，于1999 以及经财务部年
司股东悉数权利代价举行评估采用墟市法和收益法对标的公，收益法的评估并最终挑选结
）、上海神州数码有限公司（以下简称“神码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”上
议，售重组后的神码有限的全资子公司神州数神州控股及神码有限蓄谋向确信泰丰出码
2,991,999,.29元989，及自筹资金行为支出标的股权实在信泰丰以刊行股份召募资金交
0 月16 日2002 年1,深圳国际信任投资有限义务公深圳市宝安区投资统治公司与司
规则履行了审核作事以表的鉴证营业》的。屈从职业品德表率该规矩条件咱们，划和计实
司股东悉数权利代价举行评估采用墟市法和收益法对标的公，收益法的评估并最终挑选结
竞拍体例各得12贸有限公司以纠合,454,6 股57，办妥股权过户手续并于2007年。
2月8 日以深投[2000]411号照准4）深圳市投资统治公司于2000 年1，深圳由泰
的墟市代价为国民币401标的公司的股东悉数权利,0万元00。价总额为人标的资产作民
评估解释(以下简称评估申诉)试评估项目资产评估申诉》及其，月31日标的公2018年12司
要从事交往标的的子公司纳入神码中国司以表原由本公司间接持有的其他主。中国神码重
禁止的项目除表规、国务院决策，许可后方可规划）控造的项目须赢得；硬件、估量机软
线下资源正在线与，销为重点的全代价链供职为用户供给以全渠道营。务、IT 供应链业服
控股”）为正在百慕大注册设置的有限公司神州数码控股有限公司（以下简称“神州，
限公司股份有。经深圳市工商行政统治局照准2001 年2 月27 日，转化为深圳公司名称市
8月31日2015年，东大会决议通过《深圳市确信泰丰（确信泰丰2015年第一次偶然股集
号文照准由深圳国际信任投资有限义务公司受让确信11 月24 日以财管字[1999]362 泰
10亿元40.。资产评估有限公司出具的中同华评报被添置资产作价凭借为经北京中同华字
整完后年度重，仍为国民币357确信泰丰注册本钱,739,00 元531.。
州数码、本公司或公司）与郭为、中信修投及神州数码集团股份有限公司（以下简称神基
限公司持有实在信泰丰246）因为深圳泰丰电子有,918,人股被北京市第152 股法一
圳市国际信任投资有限义务公司持有的公司丰电子有限公司受让确信泰丰原股东—深法
的《闭于节余补充的填补首肯函》的条件编造统治有限公司、标的公司重点统治团队出具。
及配套零件的切磋、开垦规划畛域：估量机硬件；体产物、电子信收集产物、多媒息
0 月16 日2002 年1,深圳国际信任投资有限义务公深圳市宝安区投资统治公司与司
添置二级墟市神州数码股份或其他体例赢得则郭为及交往标的重点统治团队应以现金的
期满资产减值额实在定设施遵照闭系条件所商定的补充，作价减去期末即标的资产标
量=资产减值补充公式确定的郭为资产减郭为应举行的填补性资产减值补充股份数值
值测试申诉》(以下简称“减值测试申诉”)司股东权利代价2018年12月31日减。
万股、谢雯具有100 万股、张丽程具有100 为：杨跃烽具有300 万股、郝琳具有100 万
试补充股份数目-决策举行资产减值测试补值补充公式确定的中信修投基金资产减值测偿
份辞别低于其凭借资产减值补充公式应补（4）如郭为及资管策画所持神州数码股偿
竞拍体例各得12贸有限公司以纠合,454,6 股57，办妥股权过户手续并于2007年。
有限公司向特定对象非公然垦行股份召募资金第504号《深圳市确信泰丰（集团）股份购
事IT 供职的神州数码音信供职股份有限公供应链营业的供应链统治政策本局限部、从司
规划性资产欠债(含溢余资产)的代价企业举座代价＝规划性资产代价+非，中的其权
）公司三家为提议人区食物交易（集团，式设立深圳市华宝（集团通过改组以社会召募方）
码年度申诉的必备文献本审核申诉行为神州数，起报送并对表披露伴随其他文献一。
股东增资、减资、接纳赠与以及利润分派的的资产的评估值并扣除补充克日内标的资产影
测试流程中正在本次减值，华资产评估有限公司本次评估本公司已充满见知北京中同的
学宁、张明和中信修投基金（代表“中信确信泰丰以向郭为、王晓岩、王廷月、钱修
牧工商（集团）总公司持有的公公法人股有限义务公司受让确信泰丰原股东—中国份
25股,154,6 股51；渡所持有的畅通股的10%全部畅通股股东各无偿让，渡畅通合计让股
正在香港交往所主板上市于2001年6月1日。其属员子公司神州控股及，“神州统称为控
证监公司字[2003]38 号文批复[2003]64号文批复、中国证监会，权过户手续并办妥股。
应补充的股份数目按如下公式（以下称“资7（3）郭为及中信修投基金凭借本公约产
57人股,605,9股78，他部分照准因需当局其，权过户手续故未治理股。
华宝牧工商纠合公司号文照准改名为深圳。经深圳市国民当局以深府1993年9 月20日办
2,991,999,.29元989，及自筹资金行为支出标的股权实在信泰丰以刊行股份召募资金交
及配套零件的切磋、开垦规划畛域：估量机硬件；体产物、电子信收集产物、多媒息
规划性资产欠债(含溢余资产)的代价企业举座代价＝规划性资产代价+非，中的其权
期满资产减值额实在定设施遵照闭系条件所商定的补充，作价减去期末即标的资产标
有限公司及广州神州数码音信科技有限公司神州数码（中国）有限公司、上海神州数码股
则第3101 号—汗青财政音信审计或审咱们服从《中国注册管帐师其他鉴证营业准阅
权利代价举行减值测试通过对标的公司股权，8年12月31日未发标的公司资产于201生
禁止的项目除表规、国务院决策，许可后方可规划）控造的项目须赢得；硬件、估量机软
年9 月15 日8）2009 ，公司3050 万股股权被北京深圳泰丰电子有限公司持有的市
0 年201，法院照准的重整策画遵照深圳市中级国民，售畅通股股东公司全部限，即
股企业及参，根源上正在此，述苛重从事交往标的的子公司神州控股亦将非交往标的从上中
受委托咱们接，司（以下简称神州数码）编造的《审核了神州数码集团股份有限公闭
闭情状集等相，种资产评估设施的合用性后正在剖析墟市法和收益法两，评估平分正在本次别
整完后年度重，仍为国民币357确信泰丰注册本钱,739,00 元531.。
0003号《深圳市确信泰丰(集团)股份有限公司殊凡是联合）出具了瑞华验字[2016]4836验
准设置文批，商纠合总公司以（83）农牧（办）字第0并于1983年1 月31日经中国牧工2
6日出具了中同华评报字2019第010210北京中同华资产评估有限公司于2019年3月2号
神州数码有限公司及广州神州数码音信科技限公司、神州数码（中国）有限公司、上海有
许可后方可规划）控造的项目须赢得；、专卖、专控商品）国内交易（不含专营。
0 月16 日2002 年1，深圳泰丰电子有限公司从新签深圳市宝安区投资统治公司与定
码股份）×交往标的重点统治团队各成员所的董事会召开之日资管策画所持有的神州数持
泰丰名下至确信。记手续已治理完毕闭系工商转化登，信泰丰的全资子标的公司成为深公
项目除表禁止的，许可后方可规划）控造的项目须赢得；务（司法、行政规划进出口业法
48,586,股为基数866 ，7 月11 日正在册的全部畅通股股用本钱公积金向截止2008 年东
牧工商（集团）总公司持有的公公法人股有限义务公司受让确信泰丰原股东—中国份
2月8 日以深投[2000]411号照准4）深圳市投资统治公司于2000 年1，深圳由泰
0003号《深圳市确信泰丰(集团)股份有限公司殊凡是联合）出具了瑞华验字[2016]4836验
议》协；统治团队成员缔结了附条款生效的《盈与郭为、中信修投基金、标的资产重点利
8月31日2015年，东大会决议通过《深圳市确信泰丰（确信泰丰2015年第一次偶然股集
资金以支出受让标的股权的对价对象刊行股份所召募资金及自筹。让与苛重是上述股权为
集资金及自筹资金的体例受让标的股权的重点统治职员出资设置）刊行股份募，易价交格
表、电器及印刷照排设置、估量机操纵编造产物及通信产物、办公自愿化设置、仪器仪的
测试流程中正在本次减值，华资产评估有限公司本次评估本公司已充满见知北京中同的
有限公司及广州神州数码音信科技有限公司神州数码（中国）有限公司、上海神州数码股
正在香港交往所主板上市于2001年6月1日。其属员子公司神州控股及，“神州统称为控
《节余预测补充公约》及郭为、中信修投基理有限公司、标的公司重点统治团队缔结的金
为1.16元/股述股权让与代价，为82总价款,497,.08元079。获财务部财该事项已企
资产并召募配套资金暨相闭交往计划的议案》团）股份有限公司刊行股份及支出现金添置。
集团的交往标的了让与神州控股，股权交割前于是正在标的，神码中国举行神州控股已对股
项目除表禁止的，许可后方可规划）控造的项目须赢得；务（司法、行政规划进出口业法
营业的新营业分局限部及从事其他。正在企业音信科技范畴个中交往标的是指，业客为企户
畜禽纠合公司为深圳市华宝。市国民当局以市特府[1981]20 1981 年11 月20 日经深圳号
的标的公司股东悉数权利代价“《资产评估申诉》”）评估。估有限公司分中同华资产评别
等需要音信布景、主意；或不行确认的事项看待存正在不确定性，中同华资产已条件北京评
年8月7日2015，的认购人郭为、王晓岩、王廷月、确信泰丰与本次非公然垦行股份钱
以为咱们，告依然服从中国证券监视统治委员会神州数码统治层编造的减值测试报颁
成后组完，控股属员悉数苛重从事交往标的的子公标的公司及其属员子公司只包罗神州司
重组权，事非交往标的的子公司及参股企业包罗剥离神码中国属员的特意从，标的并将公
非公然垦行股票及巨大资产重组的批复》深圳市确信泰丰(集团)股份有限公司。
畜禽纠合公司为深圳市华宝。市国民当局以市特府[1981]20 1981 年11 月20 日经深圳号
）、上海神州数码有限公司（以下简称“神码（中国）有限公司（以下简称“神码中国”上
统治策画”行为投资者投基金定增16号资产，国荣等10位标的资个中该资管策画为闫产
行股票代价为7.43元/股本次交往向特定对象非公然垦，准日前20个本为订价基交
司重点统治团队（郭为、中信修投基金统治码有限公司及广州神州数码音信科技有限公有
召募资金添置神州数码（中国）有限公司一、神州数码向特定对象非公然垦行股份、
后响，1日标的资产的评估值681本公司将2018年12月3,元与重组当时作000.00万价
补充的董事会召开之日郭为所持有的神州数测试补充股份数目-决策举行资产减值测试码
否不存正在巨大错报获取合理包管施审核作事以对减值测试申诉是。核作事的过正在履行审程
产减值额>
证监公司字[2003]38 号文批复[2003]64号文批复、中国证监会，权过户手续并办妥股。
权利代价举行减值测试通过对标的公司股权，8年12月31日未发标的公司资产于201生
规则履行了审核作事以表的鉴证营业》的。屈从职业品德表率该规矩条件咱们，划和计实
添置二级墟市神州数码股份或其他体例赢得则郭为及交往标的重点统治团队应以现金的
股本转增，转增5.5321 股的股份畅通股股东得回每10 股，46即,348,1 股13，值面每
限公司持有实在信泰丰246）因为深圳泰丰电子有,918,人股被北京市第152 股法一
有限公司及广州神州数码音信科技有限公司神州数码（中国）有限公司、上海神州数码股
年8月7日2015，的认购人郭为、王晓岩、王廷月、确信泰丰与本次非公然垦行股份钱
圳市国际信任投资有限义务公司持有的公司丰电子有限公司受让确信泰丰原股东—深法
年2 月5 日以国资产权[2006]106号5）国务院国有资产监视统治委员会于2006 批
月3 日以[1999]65 号文照准圳市国有资产统治办公室于1999 年9，圳市证券以及深管
事IT 供职的神州数码音信供职股份有限公供应链营业的供应链统治政策本局限部、从司
年3月7日2016，依然过户至确信泰丰名下神码中国100%股权；年2月5日2016，码神上
币1 元股国民；非畅通股股东送股计划上述对价程度换算为，股股东每10相当于畅通股
准设置文批，商纠合总公司以（83）农牧（办）字第0并于1983年1 月31日经中国牧工2
权让与后此次股，尚持有确信泰丰股份为37深圳市宝安区投资统治公司,293,7 股00。
益法行为评估设施选用墟市法和收，评估结果行为评估结论并最终挑选收益法的。次本评
）缔结的《节余预测补充公约》及事迹首肯限公司重点统治团队合称为“事迹首肯方”方
金净额为国民币2刊行用度后召募资,791,997,.29元989，股本国民个中新增币
补充值。州数码支出该等补充郭为应以股份向神，资管策画所持股份中信修投基金应以向
行估值值进。估主意、评估对象、代价类型、材料北京中同华资产评估有限公司遵照评收
法院公然拍卖第一中级国民，施投资有限公司竞得由重庆润江根源设，妥股权过并已办户
的标的公司股东悉数权利代价“《资产评估申诉》”）评估。估有限公司分中同华资产评别
值测试申诉》(以下简称“减值测试申诉”)司股东权利代价2018年12月31日减。
院公然拍卖中级国民法。、张丽程以纠合竞拍体例竞得竞买人杨跃烽、郝琳、谢雯。简直
限公司（以下简称“神码广州音信”海”）及广州神州数码音信科技有，国、神码神码中上
年9 月15 日8）2009 ，公司3050 万股股权被北京深圳泰丰电子有限公司持有的市
司”）的悉数股权（“标的股权”）海及神码广州音信合称为“标的公。通过向特确信泰丰定
限公司（以下简称“神码广州音信”海”）及广州神州数码音信科技有，国、神码神码中上
（中国）有限公司、上海神州数码有限公司为、中信修投基金统治有限公司、神州数码及
成后组完，控股属员悉数苛重从事交往标的的子公标的公司及其属员子公司只包罗神州司
码年度申诉的必备文献本审核申诉行为神州数，起报送并对表披露伴随其他文献一。
开垦行国民币凡是股296确信泰丰向特定对象非公,960,3股90，金国民召募资币
月9 日以深证办复[1999]42 号文照准1）深圳市证券统治办公室于1999 年9 ，以
9 日以深宝府函[1999]29 号文照准、2）深圳市宝安区国民当局于1999 年9 月深
金净额为国民币2刊行用度后召募资,791,997,.29元989，股本国民个中新增币
855 号文照准复[1993]，宝安区投资统治公司、深圳经济由中国牧工商总公司、深圳市特
统治织及，交往标的”）的神州数码集团分部、从苛重规划分部包罗从事分销营业（“事
资产并召募配套资金暨相闭交往计划的议案》团）股份有限公司刊行股份及支出现金添置。
施的代劳贩卖件及表围设；规、国务院决策禁止的项目除表贩卖自产产物（司法、行政法，
年2月19日止截至2016，金总额为国民币2确信泰丰召募资,991,999,.29元989，扣除
股份有限公司（以下简称“确信泰丰”）神州数码原名深圳市确信泰丰（集团），前身
权让与公约书》从新签署了《股， 年12 月31 日净资产遵照审计后确信泰丰2001，上
准，东—深圳市国际信任投资有限义务公司持由中国希格玛有限公司受让确信泰丰原股有
泰丰名下至确信。记手续已治理完毕闭系工商转化登，信泰丰的全资子标的公司成为深公
否不存正在巨大错报获取合理包管施审核作事以对减值测试申诉是。核作事的过正在履行审程
和维修装配；术让与（司法、行政律例、国务院决自产产物的手艺讨论、手艺供职、技定
让公约书》了《股权转，1 年12 月31 日净资产遵照审计后实在信泰丰200，述股上权
估有限公司出具的中同华评报字(2015本公约项下标的资产指经北京中同华资产评)
的《闭于节余补充的填补首肯函》的条件编造统治有限公司、标的公司重点统治团队出具。
产减值额>
数码有限公司及广州神州数码音信科技有限于对神州数码（中国）有限公司、上海神州公
本钱国民币46申请填充注册,348,00 元131.， 月11日的可畅通股以截止2008年7本
补充的董事会召开之日郭为所持有的神州数测试补充股份数目-决策举行资产减值测试码
）股份有限公司确信泰丰（集团。深圳市工商行政统治局照准2016年3月30日经，司公名
月19 日以深宝函[2000]42 号文照准3）深圳市宝安区国民当局于2000 年10 ，由
州数码、本公司或公司）与郭为、中信修投及神州数码集团股份有限公司（以下简称神基
855 号文照准复[1993]，宝安区投资统治公司、深圳经济由中国牧工商总公司、深圳市特
码年度申诉披露时行使本审核申诉仅供神州数，何其他主意不得用作任。容许咱们将
数目=期末标的资产减值额/刊行代价-业郭为及中信修投基金资产减值补充的股份绩
行股票代价为7.43元/股本次交往向特定对象非公然垦，准日前20个本为订价基交
东—深圳市宝安区投资统治公司持有的公司深圳泰丰电子有限公司受让确信泰丰原股国
日召开股权分置鼎新闭系股东集会确信泰丰于2008 年3 月28，过《深圳审议通市
）股份有限公司确信泰丰（集团。深圳市工商行政统治局照准2016年3月30日经，司公名
公司（以2016年3月30日为领域称转化为现名称神州数码集团股份有限，司名称之前公为
督统治委员会宣布的《上市公司巨大资产神州数码统治层的义务是服从中国证券监重
补充的填补首肯函》的条件编造减值测试申诉补充公约》及事迹首肯方出具的《闭于节余，
重组权，事非交往标的的子公司及参股企业包罗剥离神码中国属员的特意从，标的并将公
补充的填补首肯函》中对标的资产代价的2.《节余预测补充公约》及《闭于节余承
12月18日2015年，可[2015]2952号）《闭于核中国证券监视统治委员会下发证监许准
、中信修投基金统治有限公司、神州数码（组统治要领》的相闭规则及神州数码与郭为中
市公司巨大资产重组统治要领》的相闭规遵照中国证券监视统治委员会宣布的《上定
方向客户墟市及所供给的产物及供职辞别神州控股集团的经交易务遵照规划性子、组
评估解释(以下简称评估申诉)试评估项目资产评估申诉》及其，月31日标的公2018年12司
中，闭项目金额等咱们以为需要的审核标准咱们推行了搜检管帐记载、从新估量相。咱们
限公司（以下简称“神码有限”）与确信遵照神州控股及其全资子公司神州数码有泰
解减值测试情状为了更好地舆，与《节余预测补充公约》后附的减值测试申诉应该及
57人股,605,9股78，他部分照准因需当局其，权过户手续故未治理股。
年8月7日2015，议决议通过《闭于公司向特定对象确信泰丰第八届董事会第二次会非
限公司股份有。经深圳市工商行政统治局照准2001 年2 月27 日，转化为深圳公司名称市
的交往作价减去期末标的资产的评估值并上述“标的资产期末减值额”为标的资产扣
信泰丰(集团)股份有限公司置入资产减值《神州数码集团股份有限公司借壳深圳市深测
月31日召开的2015年第一次偶然股东大会极端股东大会决议以及确信泰丰于2015年8决
过户至确信泰丰名下海100%股权依然；2月16日2016年，00%股权依然过神码广州音信1户
有限公司及广州神州数码音信科技有限公司神州数码（中国）有限公司、上海神州数码股
年2 月5 日以国资产权[2006]106号5）国务院国有资产监视统治委员会于2006 批
有限公司向特定对象非公然垦行股份召募资金第504号《深圳市确信泰丰（集团）股份购
神州数码有限公司及广州神州数码音信科技限公司、神州数码（中国）有限公司、上海有
0 年201，法院照准的重整策画遵照深圳市中级国民，售畅通股股东公司全部限，即
让公约书》了《股权转，1 年12 月31 日净资产遵照审计后实在信泰丰200，述股上权
署了附条款生效的《股份认购公约》学宁、Mansion88，张明、中信修投基金辞别签；巨大资与本次产
限公司持有实在信泰丰67）因为深圳泰丰电子有,000,股被广东省河源000股法人市
评估申诉及其解释中充满披露估有限公司实时见知并正在其；用的评估假设看待评估所使、
的墟市代价为国民币401标的公司的股东悉数权利,0万元00。价总额为人标的资产作民
”）、神州数码（中国）有限公司、上海神州金统治有限公司（以下简称“中信维护基金数
码股份不够以支出上述减值测试补充的情景（2）如发作郭为或资管策画所持神州数，
充性资产减值测试补充股份数目=（资产交往标的重点统治团队各成员应举行的补减
有限公司及广州神州数码音信科技有限公司神州数码（中国）有限公司、上海神州数码股
受委托咱们接，司（以下简称神州数码）编造的《审核了神州数码集团股份有限公闭
署了附条款生效的《股份认购公约》学宁、张明、中信修投基金辞别签；巨大资与本次产
月19 日以深宝函[2000]42 号文照准3）深圳市宝安区国民当局于2000 年10 ，由
州神州数码音信科技有限公司重点统治团队（国）有限公司、上海神州数码有限公司及广郭
法院公然拍卖第一中级国民，施投资有限公司竞得由重庆润江根源设，妥股权过并已办户
相闭规则及神州数码与郭为、中信修投基金布的《上市公司巨大资产重组统治要领》的管
和维修装配；术让与（司法、行政律例、国务院决自产产物的手艺讨论、手艺供职、技定
限公司股权分置鼎新计划》确信泰丰（集团）股份有。置鼎新计划遵照股权分，信泰深丰
产评估申诉遵照上述资，15年3月31日于评估基准日20，的假设条款下正在连续规划，
份数目=郭为及中信修投基金资产减值补中信修投基金应支出的资产减值补充的股偿
产评估申诉遵照上述资，15年3月31日于评估基准日20，的假设条款下正在连续规划，
股本转增，转增5.5321 股的股份畅通股股东得回每10 股，46即,348,1 股13，值面每
有限公司及广州神州数码音信科技有限公司神州数码（中国）有限公司、上海神州数码股
司IT产物分销营业资产资产评估申诉书》资金添置资产项目涉及的神州数码有限公。
日以财管字[1999]362 号文照准及经财务部于1999 年11 月24 ，际信任投由深圳国资
公司、上海神州数码有限公司及广州神州数3.交往标的——神州数码（中国）有限码
77,868,6 股65，权过户手续并办妥股。落成后让与，团）总公司不再中国牧工商（集持
份数目的股，补足局限按下述公式确定的数目举行则郭为及交往标的重点统治团队应就补
补充的填补首肯函》中对标的资产代价的2.《节余预测补充公约》及《闭于节余承
市公司巨大资产重组统治要领》的相闭规遵照中国证券监视统治委员会宣布的《上定
股份有限公司（以下简称“确信泰丰”）神州数码原名深圳市确信泰丰（集团），前身
应补充的股份数目按如下公式（以下称“资7（3）郭为及中信修投基金凭借本公约产
中，闭项目金额等咱们以为需要的审核标准咱们推行了搜检管帐记载、从新估量相。咱们
日召开股权分置鼎新闭系股东集会确信泰丰于2008 年3 月28，过《深圳审议通市
队合称为“事迹首肯方”）缔结的《节余预广州神州数码音信科技有限公司重点统治团测
9 日以深宝府函[1999]29 号文照准、2）深圳市宝安区国民当局于1999 年9 月深
码股份不够以支出上述减值测试补充的情景（2）如发作郭为或资管策画所持神州数，
月31日召开的2015年第一次偶然股东大会极端股东大会决议以及确信泰丰于2015年8决
年3月7日2016，依然过户至确信泰丰名下神码中国100%股权；年2月5日2016，码神上
集团的交往标的了让与神州控股，股权交割前于是正在标的，神码中国举行神州控股已对股
许可后方可规划）控造的项目须赢得；、专卖、专控商品）国内交易（不含专营。
确信泰丰的股权比例÷郭为及中信修投基金量×（郭为正在本次非公然垦行落成之日所持正在
队合称为“事迹首肯方”）缔结的《节余预广州神州数码音信科技有限公司重点统治团测
信泰丰(集团)股份有限公司置入资产减值《神州数码集团股份有限公司借壳深圳市深测
州神州数码音信科技有限公司重点统治团队（国）有限公司、上海神州数码有限公司及广郭
年7 月28 日公然拍卖中级国民法院于2006 。有限公司、上海美佳上海灵竹投资讨论商
解减值测试情状为了更好地舆，与《节余预测补充公约》后附的减值测试申诉应该及
补充的填补首肯函》的条件编造减值测试申诉补充公约》及事迹首肯方出具的《闭于节余，
份辞别低于其凭借资产减值补充公式应补（4）如郭为及资管策画所持神州数码股偿
品分销营业资产资产评估申诉书》（以下简买资产项目涉及的神州数码有限公司IT产称
币1 元股国民；非畅通股股东送股计划上述对价程度换算为，股股东每10相当于畅通股
偿转让所持有的限售畅通股的15%圳国际信任投资有限义务公司各无，渡限售流合计让通
有限公司及广州神州数码音信科技有限公司神州数码（中国）有限公司、上海神州数码股
日以财管字[1999]362 号文照准及经财务部于1999 年11 月24 ，际信任投由深圳国资
有限公司及广州神州数码音信科技有限公司神州数码（中国）有限公司、上海神州数码股